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제40기 정기주주총회 소집 통지(공고)

제40기 정기주주총회 소집 통지(공고)

    주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리회사 정관 제15조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여  주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)  

–  아    래  –

  1. 일 시 : 2018년 4월 30일 (월) 오전 9시 2. 장 소 : 서울특별시 서초구 염곡말길 9(염곡동) 내곡동주민센터 3층 3. 회의목적사항 《보고 안건》 감사보고 및 영업보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제40기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
  • 제3-1호 의안 : 사내이사 노갑성
  • 제3-2호 의안 :  사내이사 Kenneth K. Lee
  • 제3-3호 의안 :  사외이사 LLOYD Y. LEE
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를  38기(2016년 개최) 정기주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2018년 4월 20일 ～ 2018년 4월 29 일
  • 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
  • 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리   5. 주주총회 참석 시 준비물
  • 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
  • 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인), 대리인의 신분증
  6. 기타사항
  • 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
   

2018년 4월 13일

뉴프라이드코퍼레이션

대표이사  노갑성 (직인생략)

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