주주님께
삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.
회사는 정관 제15조에 의하여 제43기 정기주주총회를 다음과 개최하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
– 다 음 –
1. 일시 : 2021년 04월 29일 (목) 오전 9시
2. 장소 : 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 더케이호텔서울 본관3층(해금A)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제43기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2 의안 : 정관 일부 변경의 건(※세부내용은 붙임 참조)
제3 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
제4 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사내이사 ROBERT LENNON 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 SEOUNG HYUN YOO 선임의 건
제4-3호 의안 : 사내이사 THOMAS PARK 선임의 건
제4-4호 의안 : 사외이사 WUN HWA CHOI 선임의 건
제5호 의안 : 감사 선임의 건
제5호-1안 : 감사 Ying Cui(상근) 선임의 건
제6 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제7 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
당사 정관에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증
– 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
※주주총회 선물은 제공되지 않으니 참조하시기 바랍니다.
6. 기타사항
– COVID-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열이 의심되는 경우, 마스크를 미착용분은 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
– 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치등이 이루어질 경우 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려 드립니다.
2021년 4월 14일
뉴프라이드코퍼레이션
대표이사 John Lee (직인생략)
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