우리회사 정관 제15조에 의하여 제41기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
– 아 래 –
1. 일 시 : 2019년 4월 29일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 서울특별시 강남구 밤고개로 286(율현동) 세곡동주민센터 2층
3. 회의목적사항
《보고 안건》 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 제41기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 Seokpil Hong
제3-2호 의안 : 사내이사 John Lee
제3-3호 의안 : 사외이사 Louis Monico
제3-4호 의안 : 사외이사 Hansoo Kyoung
제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 38기(2016년 개최) 정기주주총회에서부터 지속적으로 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「 http://evote.ksd.or.kr/m 」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019년 4월 19일 ～ 2019년 4월 28 일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
5. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 위임인의 날인), 대리인의 신분증
6. 기타사항
– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다
2019년 4월 12일
뉴프라이드코퍼레이션
대표이사 Kenneth K. Lee (직인생략)
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